환전 수수료 없앴더니 판치는 ‘환치기’?…은행권, 꼼수 막기 골몰

토스뱅크가 지난달 출시한 외환통장의 1회 입금한도를 1000만원으로 제한했다. 환전 수수료가 없는 외환통장을 악용한 일부 고객들의 ‘환치기’가 발견돼서다. 은행권에서 무료 환전 서...

가상자산 이용해 ‘260억원’ 환치기 일당 적발…원정도박에 코인 활용

해외 원정도박 자금과 가상자산 차익 거래를 목적으로 260억원 상당의 불법 외환거래를 한 해외 불법 카지노 에이전트 조직이 세관에 적발됐다.관세청 서울세관은 불법 외환거래로 260...

코인 환치기로 175억원 해외에 빼돌린 보이스피싱 조직 경찰에 덜미

보이스피싱 범죄수익금 175억원을 '환치기' 수법 등을 통해 해외로 빼돌린 국제 범죄조직이 경찰에 덜미를 잡혔다. 서울 강북경찰서는 가상화폐를 이용한 환치기를 통...

尹도 檢도 뼈 아픈 ‘검사 탄핵’…끝나지 않은 ‘간첩 증거조작’ 사건

현직 검사가 헌정사 처음으로 헌법재판소 탄핵 심판대에 올랐다. 검사 탄핵소추안의 출발점이 '서울시 공무원 간첩조작 사건'이라는 점에서 윤석열 정부와 검찰 모두 후...

“범죄자금 유통 통로 막아라”…관세청, 불법 환전소 집중 단속

관세청이 환전소의 불법 환전 행위에 대한 단속을 강화한다. 관세청은 다음 달 22일까지 4주간 환전 영업자의 불법 행위를 집중 단속할 것이라고 28일 밝혔다.이는 환전 장부의 허위...

‘70억대 배임’ 이상직 前 의원·박석호 타이이스타젯 대표 구속기소

검찰이 이스타항공 배임 사건의 주요 피의자인 이상직 전 의원과 박석호 타이이스타젯 대표를 재판에 넘겼다.17일 전주지검 형사3부(부장검사 권찬혁)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한...

아태협 前 직원 “3억원 상당 환전해 북한 인사에 전달” 진술

아태평화교류협회(이하 아태협) 전 직원이 김성태 쌍방울그룹 전 회장이 건넨 후원금을 외화로 환전해 북한 인사에게 전달했다고 밝혔다.16일 수원지법 형사11부 신진우 부장판사 심리로...

중국인 ‘불법 외화반입’ 많다 했더니…“환치기로 아파트 거래”

외국인이 불법으로 국내 부동산을 매입하는 사례가 증가함에 따라 정부가 단속을 강화하고 나섰다.28일 국토교통부는 외국인의 부동산 불법행위 단속을 위해 실거래 기획조사를 실시한 결과...

가상화폐 2조 규모 불법 외환거래 적발…‘김치 프리미엄’ 노렸다

비트코인 등 가상화폐를 해외 거래소에서 사들여 국내로 들여와 매도하며 시세차익을 챙기는 과정에서 불법 외환거래를 한 이들이 무더기로 세관에 적발됐다. 대부분 국내 가상화폐 시세가 ...

은행권 뒤흔든 수상한 외환송금 ‘후폭풍’

국내 주요 은행의 ‘수상한’ 외환송금 거래 사실이 드러나면서 파장이 일고 있다. 시간이 갈수록 이상 송금 규모가 눈덩이처럼 불어나면서 금감원은 물론이고 검찰과 국정원까지 수사에 나...

우리은행 지점서 8000억원 외환 의심 거래 정황…금감원 검사 착수

우리은행의 한 지점에서 통상적인 범위를 벗어난 외환거래가 지속돼온 정황이 발견돼 금융감독원이 수시검사에 착수했다.27일 금융권에 따르면, 금감원은 최근 우리은행으로부터 외국환거래 ...

‘버닝썬 사건’ 승리, 또 구속 면했다

지난해 세상을 떠들썩하게 한 이른바 ‘버닝썬 사건’의 핵심 인물인 가수 승리(본명 이승현)가 지난해 5월에 이어 또 구속을 면했다.13일 서울중앙지법 송경호 영장전담 부장판사는 승...

검찰, ‘버닝썬 사건’ 가수 승리 구속영장 청구

지난해 세상을 떠들썩하게 한 이른바 ‘버닝썬 사건’을 수사 중인 검찰이 핵심 피의자인 가수 승리(본명 이승현)에 대한 구속영장을 청구했다. 경찰이 지난해 5월 사건을 검찰에 송치한...

경찰, 양현석 전 YG 대표 출국금지

경찰이 해외 원정도박 등의 의혹을 받고 있는 양현석(50) 전 YG엔터테인먼트 대표를 출국금지했다.서울지방경찰청 지능범죄수사대는 양 전 대표에 대해 출국금지 조치를 내렸다고 8월2...

[Up&Down] 수요집회 / 양현석·승리

“日 사과하라”…최대 인파 몰린 수요집회 광복절을 하루 앞둔 8월14일 서울 종로 옛 일본대사관 앞에 시민 2만여 명이 운집했다. 위안부 피해자 문제 해결을 요구하는 정기 수요집회...

[단독] 세종공업 2세, 회삿돈 100억 횡령해 해외원정 도박

중견 자동차 부품업체이자 현대가(家)의 사돈 기업인 세종공업이 충격에 빠졌다. 오너 2세가 최근 구속 기소됐기 때문이다. 해외원정 도박과 횡령 등 혐의와 관련해서다. 이번 일로 창...

암호화폐 혁명, 무시하거나 소외되거나

근대 화폐사에서 가장 논란이 된 시간은 1971년 8월15일 리처드 닉슨이 금태환 정지를 선언한 ‘닉슨 쇼크’ 때다. 이 선언을 통해 금본위제는 사실상 막을 내렸으며, 이후 세계 ...

매일 7000억원어치 가상화폐 제도권 밖에 방치된다

가상화폐 거래 서비스를 하는 코인원은 7월5일 자사 홈페이지에 다음과 같은 글을 올렸다. ‘안녕하세요, 코인원입니다. 많이 문의를 주시는 부분 중 하나가 가상화폐 거래소를 이용할 ...

칩 하나에 1500만원, 꽁지돈으로 10억원

정킷방. 어디서 한 번쯤 들어봄 직하지만 여전히 익숙지 않은 단어다. 정킷(Junket)의 사전적 의미는 공무원들이 공금으로 유람 삼아 다니는 시찰, 즉 관비 유람 여행이다. 여기...

범서방파와 양은이파가 장악한 해외 원정 도박

대한민국이 ‘도박’에 빠졌다. 이번 무대는 해외다. 그동안 ‘공공연한 비밀’이었던 해외 원정 도박 일당들이 사정 당국에 꼬리를 잡혔다. 유명 프로야구 선수부터 기업인까지 해외 원정...