2500억원 규모의 환매 중단 사태를 일으킨 장하원 디스커버리펀드자산운용 대표가 구속됐다. 펀드를 판매한 금융권은 물론 윗선 개입과 외압 여부 규명을 위한 수사 확대가 불가피해지면서 정치권도 긴장하고 있다.
9일 법조계에 따르면, 서울남부지법은 전날 장 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 10시간 넘는 심리를 거친 뒤 "도주와 증거인멸 염려가 있다"며 영장을 발부했다.
장하성 주중대사의 동생인 장 대표는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 자본시장법 위반 등의 혐의를 받는다. 경찰은 장 대표가 부실 발생 가능성을 알고도 이를 숨긴 채 펀드를 판매하고, 판매 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 이른바 '폰지 사기' 수법을 쓴 것으로 보고 있다.
디스커버리펀드는 2017∼2019년 기업은행을 비롯한 시중은행과 증권사를 통해 판매됐다. 이후 운용사의 불완전 판매와 부실 운용 등 문제로 지난해 3월 환매가 중단되는 사태가 빚어졌다. 이 때문에 개인·법인 투자자들이 막대한 피해를 봤다. 금융감독원에 따르면, 지난해 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 총 2562억원에 달한다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 지난해 7월 장 대표를 출국 금지하고 은행 압수수색을 벌이며 수사를 본격화했다.
이 과정에서 장 대표의 친형인 장하성 대사 또한 가족과 함께 60억원 가량을 디스커버리펀드에 투자한 것으로 확인됐다. 김상조 전 청와대 정책실장도 공정거래위원장으로 있던 시절 이 펀드에 약 4억원 규모를 투자해 대부분 손실을 보는 등 전 정부 주요 인사나 정치인들도 상당 금액을 투자한 것으로 알려졌다. 경찰은 장 대사와 김 전 실장을 상대로 펀드 투자 과정 등에 대한 조사를 벌이는 방안도 검토 중이다.
경찰은 지난달 장 대표의 사전구속영장을 신청하면서 "윗선 개입 등 여러 가지를 살펴보기 위해 영장을 신청했다"며 이들에 대한 조사도 "필요하면 할 것"이라고 밝혔다. 만일 펀드 판매 과정에서 정치권의 외압이나 개입 등이 확인되면 수사의 판은 더욱 커지게 된다.
재직 당시 디스커버리펀드를 판매한 김도진 전 기업은행장도 소환조사를 받았다. 기업은행이 투자 상품 위험성을 충분히 고지하지 않은 '불완전 판매'를 했는지, 펀드 판매 과정에서 외압 등은 없었는지를 들여다보고 있다.
검찰 특수통 출신의 이복현 금융감독원장이 취임 일성으로 라임·옵티머스 등 대규모 피해를 낳은 펀드 환매 중단 사태를 겨냥한 부분도 수사에 변수가 될 것으로 보인다.
금감원은 지난해 2월 기업은행에 내부통제 기준 마련의무(금융회사 지배구조법) 위반 등의 책임을 물어 업무의 일부정지 1개월, 과태료 부과를 금융위원회에 건의했다. 김 전 행장에 대해서는 문책 경고 상당의 징계안을 사전에 통보했으나, 제재심에서 한 단계 수위를 낮춘 '주의적 경고'를 건의했다.
